20/12/2005 As autoridades federais dos EUA multaram em US$ 80 milhões o banco holandês ABN Amro Holding por violar as leis contra lavagem de dinheiro e sanções contra o Irã e a Líbia. A multa foi uma das maiores já impostas no setor bancário americano. A ação combinada das unidades de controle de crimes e sanções Federal Reserve (Fed, o BC americano) e do Departamento do Tesouro envolve operações que passaram pelos escritórios do banco em Nova York e de Dubai (Emirados Árabes Unidos), segundo reportagem desta segunda-feira do diário americano "The Wall Street Journal". O banco, que concordou com a multa, trouxe diversas das violações à atenção das autoridades após descobri-las em investigações internas. "O ABN reconhece os erros que cometeu. Aceitamos as sanções e expressamos nosso arrependimento", disse o porta-voz do banco, Steven Blaney. "Já instituímos medidas corretivas e disciplinares." No escritório da empresa em Dubai foram falsificados registros de transferências para ocultar as identidades de clientes e empresas líbios e iranianos, que enviaram dinheiro aos EUA para comprar produtos americanos, segundo o conteúdo de materiais coletados na investigação. A cúpula do banco não teria conhecimento do esquema, segundo fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pelo "WSJ". Durante o período em que as operações ocorreram, a Líbia e o Irã eram considerados Estados apoiadores do terrorismo pelo governo americano --o que impedia que pessoas e empresas americanas operando nos EUA fizessem negócios com empresas daqueles países. As sanções contra a Líbia foram retiradas no ano passado. Apenas em Nova York, de meados de 2002 a 2003, o banco transferiu cerca de US$ 3,2 bilhões de pequenos bancos no Leste Europeu para empresas-fantasmas nos EUA. A Rede de Combate a Crimes Financeiros, do Departamento do Tesouro, informou que diversas dessas empresas são suspeitas de serem usadas para atividades criminosas. As autoridades acusam o banco de falha no monitoramento de atividades suspeitas, negligência na comunicação de incidentes suspeitos, falha na investigação dos clientes e exagerar a qualidade de seus controles internos para as agências reguladoras do governo. O ABN Amro é o 20º maior banco do mundo, com ativos de US$ 830 bilhões e cerca de 3.000 filiais em 60 países. Depois do 11 de Setembro, o Departamento do Tesouro dos EUA determinou que bancos lidando com transações em moeda americana para bancos estrangeiros teriam de aumentar sua vigilância para possíveis atividades criminosas no sistema bancário americano. No ano passado, o Fed impôs restrições a bancos como Deutsche Bank, Standard Chartered, Banco de Chile e outros bancos menores por suposta violação das leis contra lavagem de dinheiro. Ronaldo F. Ramos (SEEB - Dourados) Fonte: Folha Online (Vinicius Albuquerque)